За фирмой-посредником, фигурирующей в
уголовном деле о хищении денег у Межрегионгаза, стоят люди, близкие
к друзьям премьера Владимира Путина[center]
Уголовное дело о хищении денег у Межрегионгаза шансов на успех не
имеет. За фигурирующей в деле фирмой-посредником стоят люди,
близкие к друзьям премьера Владимира Путина.
Беспокойный миноритарный акционер Газпрома и Роснефти Алексей
Навальный, который предъявляет компаниям претензии по странным
сделкам, попал в точку, требуя признать себя потерпевшим по
уголовному делу о хищении у структуры Газпрома — «Межрегионгаза».
О том, что его признали потерпевшим сообщила газета «Ведомости»,
получив копию постановления о признании миноритария таковым от
журнала SmartMoney.
Суть уголовного дела, возбужденного в 2005 году, в том, что в то
время Межрегионгаз покупал газ у «Новатэка» через посредническую
структуру ООО «Трастинвестгаз», а та продавал газ в тех же точках
трубы, где и покупала, не тратясь на транспортировку. При этом в
2005 году посредник брал за газ у газпромовской дочки на 70
процентов больше, чем сам «Новатэк».
Проще говоря, как если бы вы попросили вашего знакомого сходить в
магазин за пельменями, заплатив ему на 70 процентов больше
магазинной стоимости пельменей, дошли с ним до магазина, и отдали
ему деньги перед кассой. Наверное, знакомый был бы рад такому
обороту событий, но, чтобы при этом радовались и вы, это должен
быть очень хороший знакомый.
Газпромовская дочка «Межрегионгаз» купила этих «пельменей», то есть
газа, у посредника в объеме 4,5 млрд. кубометров, переплатив 1,49
миллиард рублей. Следствие усмотрело в этом мошенничество.
Уголовное дело дважды пытались прекратить, но оно продолжается. При
этом Газпром упорно отказывается признать себя потерпевшим.
Если вы отказываетесь признать себя потерпевшим, переплатив
непонятно кому и за что почти полтора миллиарда рублей – это
выглядит странно. Тот, кому вы переплатили, должен быть очень
хорошим знакомым.
Посредническая структура «Трастинвестгаз» появилась в 2004 году.
Одним из ее создателей значится ООО «Профит инвест», учредителями
которого значатся Зоя Усачева и Людмила Галушко (это сообщили
«Ведомости»).
«Новая газета» выяснила, что Усачева и Галушко – из
Санкт-Петербурга.
Галушко была соучредителем ООО «Дача Клейнмихель» вместе с Евгением
Маловым, Андреем Катковым, Александром Красненковым и другими
интересными питерцами.
Катков – это бывший зам гендиректор «Кинэкса», вместе с
Маловым они работали с ведущим российским нефтетрейдером и старым
знакомым Владимира Путина — Геннадием Тимченко. А еще Катков —
бывший председатель совета директоров знаменитого питерского Банка
«Россия», нынешним главой и основным акционером которого является
другой давний знакомый Владимира Путина — Юрий Ковальчук.
Питерец Александр Красненков работал в аэропорту Пулково, был
гендиректором гостиницы «Астория», затем до 2003 года членом
правления Газпрома, и до 2006-го – зам гендиректора
госкомпании «Совкомфлот». Впоследствии Красненков возглавил советы
директоров «Стройтрансгаза», «Нортгаза» и «Сибнефтегаза», а также
вошел в совет Газпромбанка, «Латвияс Газе» и возглавил компанию
«Балтийский сжиженный газ».
Дача Клейнмихель – это исторический особняк в Северо-Западной
части каменного острова на берегу реки Крестовки, а остров, как
известно, будет резиденцией российского президента. Резиденцию
планируют завершить к 2009 году и кроме государственных денег на
нее идут средства из Транснефти, «Лукойла» и Газпрома.
Людмила Галушко и Александр Красненков также учреждали ООО
«Астория-менеджмент и консалтинг групп». А вместе с Маловым и
Катковым – питерский «Оздоровительно-спортивный комбинат
Дюны».
В Москве Людмила Галушко и Зоя Усачева имели отношение к фирме ООО
«Меридиан-Арт», которая, согласно базе данных СКРИН, являлась
вторым соучредителем «Трастинвестгаза», а также владела 3,14
процентами компании «Стройтрансгаз-Инвест». В 2006 году
«Стройтрансгаз-Инвест» отделился от «Стройтрансгаза», как было
сказано в решении акционеров «для повышения прозрачности и
эффективности управления непрофильными активами
Стройтрансгаза».
Учитывая такие связи, за «Трастинвестгазом» могут стоять очень
хорошие знакомые, которым не жаль заплатить за газ на полтора
миллиарда рублей больше. Наш эксперт – сотрудник
правоохранительных органов на условиях анонимности поделился
мнением, что у уголовного дела о мошенничестве нет никаких шансов
на успешный финал.
Мы позвонили по телефону «Профит инвеста» и попросили передать нашу
просьбу о комментарии Людмиле Галушко. Она пока не
прокомментировала ситуацию.
***
Оригинал этого материала
© «Ведомости», 24.12.2008
Газовая арифметика
Что такое покупка газа у посредника на 40-70% дороже, чем в том же
месте у производителя? «Газпром» считает, что выгодная сделка, а
МВД подозревает мошенничество
Елена Мазнева, Алексей Никольский
Журнал SmartMoney предоставил «Ведомостям» копию постановления,
вынесенного в ноябре 1-м отделом следственной части ГСУ ГУВД по
Москве, о признании Алексея Навального потерпевшим по уголовному
делу, возбужденному в 2005 г. по фактам хищения денег у
«Межрегионгаза», 100%-ной «дочки» «Газпрома» (ст. 159.4 УК
«Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо
крупном размере»).
Дело дважды закрывали, потом открывали заново (последний раз
— осенью 2007 г.), семь раз продлевали сроки предварительного
расследования, описано в постановлении. Навальный подтвердил его
достоверность. Следствие продолжается, подтвердил начальник 1-го
отдела следственной части ГСУ ГУВД по Москве Михаил Панкратов.
Спорный договор
Схема поставок газа, которая легла в основу дела, проста (все
данные — из постановления). В 2005-2006 гг. «Межрегионгаз»
закупал часть газа «Новатэка» через посредника — ООО
«Трастинвестгаз» (ТИГ). Тот продавал газ в тех же точках
трубопроводной системы, в которых покупал его у «Новатэка», т. е.
расходов на транспорт не нес.
Средняя цена в контрактах «Межрегионгаза» и ТИГ в 2005 г. была на
70% выше, чем в прямых с «Новатэком»: 915,5 руб. против 540 руб. за
1000 куб. м. В 2006 г. — на 44%: 921,8 руб. против 637 руб.
(данные — из заключения эксперта-криминалиста ГУВД по Москве,
копия есть у «Ведомостей»). Всего «Газпром» купил у ТИГ 4,5 млрд
куб. м, потеряв на разнице в цене 1,49 млрд руб., указано в
постановлении. Вывод следствия: руководители «Межрегионгаза» и ТИГ,
а также связанные с ними лица «организовали схему завладения
денежными средствами» «Газпрома» под видом поставок газа. Обвинений
не предъявлено и формально подозреваемых нет, отмечает
Панкратов.
Не пострадавшая я!
Летом, до того как в качестве потерпевшего выступил Навальный (как
акционер «Газпрома»), Следственный комитет (СК) МВД обращался в
«Газпром» с просьбой признать себя потерпевшим, рассказывают
источник в ГУВД по Москве и сотрудник центрального аппарата МВД.
«Газпром» отказался, отмечает один из них.
Договоры с ТИГ были «экономически эффективными», сказано в письме
(копия есть у «Ведомостей»), которое в июне отправил в СК МВД
гендиректор «Межрегионгаза» Кирилл Селезнев от имени «Газпрома»,
где он возглавляет департамент маркетинга газа. Нарушений при
проверках «Газпромом» деятельности «Межрегионгаза» в 2005-2006 гг.
не выявлено, указал он. Начальник СК МВД Алексей Аничин подтвердил,
что дело, которое расследует ГСУ, находится на контроле его
ведомства, но переписку с «Газпромом» комментировать не стал.
«Газпром» не понес ущерба от договоров с ТИГ, передала пресс-служба
«Межрегионгаза» на запрос «Ведомостей» Селезневу (ответ согласован
с монополией, сказал ее представитель): тогда «Межрегионгазу» не
хватало поставок газа по договору с «Новатэком», а ТИГ уже был
собственником дополнительного газа, поэтому контракт был заключен с
ним. Условия ТИГ в части расчетов были выгоднее, чем у «Новатэка»,
указывает «Межрегионгаз»: «Новатэк» требовал 100%-ную предоплату и
в отличие от ТИГ не брал на себя все риски по сделке (невыборка,
неоплата и т. д.). Перепродажа газа от ТИГ принесла «Межрегионгазу»
дополнительно более $20 млн в 2005-2006 гг.
«Межрегионгаз», Селезнев и его подчиненные не аффилированы с ТИГ,
говорит представитель «Межрегионгаза». Предправления «Новатэка»
Леонид Михельсон не ответил на вопросы «Ведомостей».
История не закончена
«Межрегионгаз» с 2007 г. не работает с ТИГ, утверждает его
представитель: с 2008 г. «Газпром» перешел на долгосрочные поставки
потребителям и делает предоплату независимым производителям газа
(включая «Новатэк»), так что работа с трейдерами «потеряла
актуальность». Гендиректор ТИГ Дмитрий Новиков не стал говорить,
есть ли у него контракт с «Межрегионгазом», но в газовом бизнесе
компания осталась, а с выводами следствия он не согласен. От других
комментариев Новиков отказался.
Следователи между тем пока не удовлетворены. Они уже обратились в
Счетную палату, чтобы та тоже проверила договоры «Газпрома» и его
«дочек», говорит сотрудник ГУВД по Москве. Сотрудник Счетной палаты
подтверждает, что проверка «Газпрома» сейчас ведется, но
комментировать ее не стал (в пресс-службе от комментариев
отказались).
Что за трейдер
ООО «Трастинвестгаз» создано в конце 2004 г., основной вид
деятельности – оптовая торговля сырой нефтью (данные
«СПАРК-Интерфакса»). В 2007 г. выручка компании составила, по
данным Росстата, 35 000 руб. (против 4,03 млрд руб. в 2005 г. и 1,2
млрд руб. – в 2006-м). Управленческие расходы – 7,09
млн руб., чистый убыток – 5,58 млн руб. (в 2005 г. –
480,6 млн руб. чистой прибыли, в 2006 г. – 54,9 млн руб.).
Совладельцы в равных долях на август 2008 г. – московские ООО
«Профит инвест» и «Промфинком», гласят данные Единого госреестра
юрлиц (ЕГРЮЛ). Бенефициары «Профит инвест» на декабрь 2006 г.,
согласно ЕГРЮЛ, – Зоя Усачева, Людмила Галушко. Владельцы
«Промфинкома» в базе ФНС не значатся.
***
Оригинал этого материала
http://navalny.livejournal.com/342311.html